最火山东南山铝业2011年第二次临时股东大会单螺杆泵滚轮轴承逻辑电路水力发电机圆锯机

（一）本次会议无否决或修改提案情况；

（二）本次会议无新提案提交表决；

二、会议的召开情况

（一）会议召开时间：2011年5月28日上午9：00。

（二）现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。

（三）召开方式：采取现场会议。

（四）会议召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会。

（五）会议主持人：副董事长宋晓先生。

（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上冲头代号市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共4人，代表股份830，988，464股，占公司股份总数的42.96%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况

本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案

议案一：审议《选举公司第七届董事会董事的议案》

董事的选举采取了累积投票制，且独立董事与非独立董事分别进行选举。

1、选举宋建波先生为公司第七届董事会董事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，宋建波先生获多数票通过。

2、选举宋晓先生为公司这款新品更轻第七届董事会董事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，宋晓先生获多数票通过。

3、选举程仁策先生为公司第七届微电子董事会董事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，程仁策先生获多数票通过。

4、选举宋建鹏先生为公司第七届董事会董事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，宋建鹏先生获多数票通过。

5、选举宋昌明先生为公司第七届董事会董事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，宋昌明先生获多数票通过。

6、选举罗嘉森先生为公司第七届董事会董铜管件事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，罗嘉森先生获多数票通过。

7、选举晋文琦女士为公司第七届董事会独立董事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，晋文琦女士获多数票通过。

8、选举纪卫群先生为公司第七届董事会独立董事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，纪卫群先生获多数票通过。

9、选举梁坤女士为公司第七届董事会独立董事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，梁坤女士获多数票通过。

议案二：审议《选举公司第七届监事会监事的议案》（监事的选举采取了累积投票制）

1、选举皮溅清先生为公司第七届监事会监事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，皮溅清先生获多数票通过。

2、选举吕正风先生为公司第七届监事会监事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，吕正风先生获多数票通过。

3、选举刘福京先生为公司第七届监事会监事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，刘福京先生获多数票通过。

议案三：审议《关于公司募投项目"年产22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目"变更其中4万吨生产线项目的实施主体和实施地点的议案》；

同意票830，988，464股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过D型卸扣。

律师见证意见：

公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、陈柏苍律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会之法律意见书》。该法律意见书认为："公司本次股东大会的家居行业如雨后春笋般出现召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。"

备查文件：

山东南山铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2011年5月28日